О проекте | Контакты
Новости Статьи Мнения Архив RSS

12.12.2017: РФ и Китай проводят учения ПВО на случай ракетных атак
В понедельник в Пекине начались китайско-российские командно-штабные маневры, сообщает Министерству обороны Китая.

12.12.2017: ООН не подтвердил, что обломки ракет принадлежат Ирану
Эксперты ООН, которые изучали обломки ракет, запущенных с территории Йемена по Саудовской Аравии в начале этого года, не подтвердили, что они были «изготовлены на территории Ирана», как утверждают саудовцы и американцы, пишут иранские СМИ.

12.12.2017: ООН: 8,4 млн. йеменцев находятся в «шаге от голода»
ООН предупреждает, что 8,4 млн. йеменцев находятся в «шаге от голода», поскольку военные самолеты военной коалиции непрерывно осуществляют бомбежки обедневшей страны.

12.12.2017: Путин назвал дестабилизирующим решение Трампа по Иерусалиму
Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник предупредили, что шаг США по Иерусалиму дестабилизирует Ближний Восток и не поможет разрешить израильско-палестинский конфликт.

11.12.2017: Глава ООН призвал США надавить на Саудовскую Аравию
Глава ООН Антониу Гутерриш призвал США оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы положить конец «глупой войне», которая вызывает «ужасные страдания йеменского народа», а также наносит ущерб королевству и ОАЭ.

11.12.2017: Иностранные боевики перебираются в Афганистан
ДАМАСК - КАБУЛ. Несколько иностранных боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ, включая французов и алжирцев, перебрались в Афганистан после поражения своей группировки в Сирии и Ираке, сообщает AFP.

11.12.2017: Дутерте просит продлить военное положение
МАНИЛА. Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил Конгресс накануне распространить военное положение на южную треть страны до конца следующего года для борьбы с боевиками и коммунистическими партизанами, сообщает «Франс пресс».

11.12.2017: Россия ответила на заявление МИД Франции о «присвоении победы над ИГИЛ»
По сообщению Минобороны РФ (МО РФ), единственной положительной ролью коалиции в Сирии является то, что, она не стерла все города в стране как и город Ракку.

09.12.2017: В Японии арестовали трех рыбаков из КНДР
Японская полиция в субботу арестовала экипаж из трех северокорейских граждан по подозрению в краже, сказал представитель пресс-службы департамента Хоккайдо.

09.12.2017: СМИ: Украина арестовала антикоррупционера Саакашвили
Американское издание The Washington Post выпустила публикацию с заголовком «Украина арестовала антикоррупционера Саакашвили».

09.12.2017: ХАМАС призывает к «глобальной» интифаде
Лидер ХАМАС призывает к «глобальной» интифаде, чтобы противостоять печально известному признанию США палестинского города Аль-Кудс в качестве столицы Израиля.

09.12.2017: Китай ответил на просьбу Индии, связанную с пограничным инцидентом
Военные  Объединенного штаба Западного командования и МИД Китая призывают Нью-Дели извиниться за беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся на территорию КНР и потерпел крушение в приграничной зоне недалеко от индийского штата Сикким.

http://rucompromat.com/


Обзор Rucompromat 22-28 сентября: время закатывать банки

29.09.2014

Тест на герметичность – не для российских банков. Что ни день, публику ошарашивают  все новыми подробностями: то из «Евротраста» утекло 3,5 миллиарда рублей, то из «Первого республиканского» - полтора. А по «молдавской схеме» с помощью 21 банка пределы России и вовсе покинули почти 700 миллиардов. 
Манипуляции с ноликами оказывают завораживающее действие: вот уже и бюджетные распилы чиновников в Ульяновской и Омской областях стартуют от цифр с восемью нулями, а глава АФК «Система» Владимир Евтушенков предлагает за свое освобождение рекордный залог в 300 миллионов рублей.



Опубликованный на прошлой неделе материал о подробностях возбужденного в Молдавии уголовного дела об отмывании денег, имел эффект разорвавшейся бомбы и даже затмил на время приватизационную эпопею «Башнефти». Выяснилось, что российские организации заключали фиктивные договора, по которым, якобы, получали от иностранных  компаний ссуды на сотни миллионов долларов.
 Поскольку ссуды не возвращались, иностранцы обращались в молдавский суд, принимавший решение о взыскании денег с поручителей – конкретных российских предприятий. Всего в схеме участвовали 100 предприятий, имевших счета в 21 российском банке: «Рублевском», Интеркапиталбанке, Смартбанке, «Балтике», «Стратегии», «Европейском экспрессе», Русском земельном банке, Темпбанке, «Окском», «Западном» и других. 

Подобных судебных решений с марта 2011 года по апрель 2014 набралось на 696,6 миллиарда рублей. Интересно, что практически вся сумма долга была взыскана с помощью четырех молдавских приставов-рекордсменов.

Расследованием дела вот уже 7 месяцев занимается молдавская прокуратура, ну а российскую сторону о схеме заботливо известили Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией. На этом фоне возможный вывод банком «Евротраст» своих активов накануне краха кажется почти детской шалостью. Подумаешь – всего-то 3,5 миллиарда рублей, выведенных по вексельным схемам, и исчезнувшие депозиты, акции и евробонды на суммы от 30 миллионов долларов до 334 миллионов рублей. 

Однако если в случае молдавского проекта российские схемоводы вряд ли будут привлечены к ответственности, то с «Евротрастом» виновник уже найден. Это экс-президент и совладелец банка Андрей Крысин, а также трое его подчиненных. Крысин заключен под стражу до 16 ноября, при этом, как отмечает Рукомпромат, Агентство по страхованию вкладов намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела по всем эпизодам махинаций, выявленных в банке.   

В деле еще одного кредитного учреждения – «Русского земельного банка», молдавский след пока не фигурирует, хотя сам банк и значится в материалах молдавской прокуратуры. Зато уголовное дело возбуждено в отношении его клиентов, уклонившихся от репатриации валютных средств. По недействительным расчетно-транспортным накладным на поставку оборудования в адрес некоего «Комплекс-СТ» банком были переведены на Кипр 26,1 миллион долларов и 6,6 миллионов евро.  Издание напоминает, что лицензия у РЗБ была отозвана за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, Центробанк оценил сомнительные операции, в которых участвовал банк в 2013 году, в 15 миллиардов рублей.

В крупной растрате – 1,5 миллиарда рублей, подозревается и бывший председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» Олег Курбатов, задержанный на прошлой неделе. А вот на прекращающие свою деятельность микрофинансовые организации – «РуссИнвест», «Интер-Инвест», «Заемные деньги» и другие, Центробанк пока не реагирует. Хотя все эти МФО не только выдавали кредиты, но и привлекали средства вкладчиков, обещая по депозиту 180% годовых.  А потому специалисты советуют пострадавшим начать массово писать жалобы в ЦБ,  о невыполнении кредитной организацией своих обязательств. «Когда таких заявлений скопится критическая масса, Центробанк сам направит дело на рассмотрение в правоохранительные органы», - цитирует Рукомпромат слова экспертов. Только вот бы знать – со скольких нулей начинается эта критическая масса?

Видимо, в деле Владимира Евтушенкова, защита которого просила суд изменить меру пресечения за рекордный залог в 300 миллионов рублей, нулей было недостаточно. Евтушенков так и остался под домашним арестом и с электронным браслетом на ноге. Между тем, прессинг на «Систему» усиливается: следователи желают видеть в своих кабинетах и других топ-менеджеров компании, но – вот незадача – все они внезапно оказались в отпуске. За пределами РФ, разумеется. 

Что касается «Башнефти», то наблюдатели уже перестали гадать, за какую сумму ее отожмут у «Системы». Речь идет о том, освободит ли добровольный возврат нефтяной компании государству Евтушенкова от уголовного преследования, или нет. В случае обвинительного приговора, в пользу минземимущества Башкирии будут конфискованы не только акции «Башнефти», но и все дивиденды, полученные «Системой» за эти годы. А таковых только в 2009-2013 годах было получено 180 миллиардов рублей. Этот сценарий грозит «Системе» серьезными трудностями, и так уже потерявшей за сентябрь 25% стоимости своих акций, подчеркивает портал. 

Зато в большинстве регионов сейчас царит послевыборное затишье. Небольшими всплесками активности отмечена лишь Ульяновская область, губернатора которой Сергея Морозова подозревают в незаконном выделении многомиллионных субсидий компаниям, связанным с региональным министром сельского хозяйства Александром Чепухиным. А также Омск, где под арест попали первый вице-губернатор Юрий Гамбург и экс-министр имущественных отношений региона Вадим Меренков.

Чиновники подозреваются в махинациях с земельными участками, ущерб оценивается  в 410 миллионов рублей. Теперь местная общественность гадает, затронет ли это дело омского губернатора Виктора Назарова, или ноликов в суммах пока достаточно лишь для уголовного преследования его подчиненных.

Марина Широкова


В продолжение темы:

Кремль готовится инструктировать регионы по сбору подписей за Владимира Путина
Министра торговли США уличили в связях с российским нефтехимическим холднигом
На углу у Патриаршьих: MR Group снова хочет строить апарт-комплекс у памятника архитектуры
Дмитрий Кобылкин и его коррупционный "Спрут"
Московский арбитраж в 10 раз снизил сумму иска «Аэрофлота» к «Трансаэро»





© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика