О проекте | Контакты
Новости Статьи Мнения Архив RSS

27.06.2017: Путин попросил врио главы Удмуртии разобраться с бараками
Президент РФ попросил временно врио руководителя Удмуртии А. Бречалова разобраться с аварийным жильем.

27.06.2017: Миллер: «Газпрому» приходят новые предложения по увеличению «Турецкого потока»
По словам главы «Газпрома», Европа нуждается в российском газе, поэтому от некоторых партнеров поступают предложения по увеличению веток «Турецкого потока».

27.06.2017: Путин заявил, что машиностроителям в РФ будет оказана помощь
Все это поспособствует развитию экспортного потенциала в этой сфере. Российский лидер подчеркнул, что государство будет всячески оказывать помощь для достижения этой цели.

27.06.2017: Кабмин Украины заявил, что их сети были атакованы
По словам вице-премьера Украина Павла Розенко, сбой в работе сети украинского правительства вызван хакерскими атаками. Также, хакеры атаковали различные украинские предприятия и банки.

27.06.2017: Сервера «Роснефти» подверглись хакерской атаке
Компания с соответствующим заявлением обратилась в правоохранительные органы.

27.06.2017: Белый дом обвиняет Сирию в подготовке новой химатаки
Администрацией США выпущено заявление Башару Асаду, в котором говорится, что если Сирия вновь применит химическое оружие, то они заплатят «большую цену».

27.06.2017: Конгресс рассмотрит кандидатуру директора ФБР в лице Кристофера Рея
27 июня 2017 года стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сенатом кандидатуры нового главы Федерального бюро расследований Кристофера Рея.

27.06.2017: Население Венесуэлы против созыва Конституционной ассамблеи
Как рассказала генпрокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас, подавляющие большинство в стране против созыва Конституционной ассамблеи. Население Венесуэлы считает, что этими действиями экономический и внутриполитический кризисы не исправить.

26.06.2017: Израиль обстрелял позиции сирийских ополченцев
Все произошло в провинции Эль-Кунейтра, около 40 км от сирийской столицы. Артиллерия Израиля обстреляла позиции «Сил Национальной обороны», которые борются против террористов и сражаются на стороне правительственных сил.

26.06.2017: Кремль прокомментировал ситуацию с Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков рассказал про ситуацию с мессенджером Telegram, который может быть заблокирован.

26.06.2017: ФРГ не пустит охрану Эрдогана на саммит G20
Немецкие власти дали понять, что они не хотят, чтобы члены охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые напали в прошлом месяце на протестующих в Вашингтоне, были допущены на въезд в ФРГ на саммит G-20 в Гамбурге (7-8 июля),  накануне сообщило DW.

26.06.2017: В Казахстане будут жить до 5 млн китайцев
В ближайшее годы в страны Центральной Азии переселятся 8 граждан Китая, заявил профессор, завотделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

http://rucompromat.com/


Следствие: бизнес-партнер Андрея Аршавина мог подделать его подпись

10.02.2017

Дело экс-руководителя петербургской компании "Балавтотрейд" Петра Тиньгаева начал рассматривать Выборгский райсуд. Бизнесмена подозревают в незаконном получении кредита на выгодных условиях через подложные документы с фальшивой подписью бывшего капитана футбольной сборной РФ.

Как пишет "КоммерсантЪ", совместное предприятие ЗАО «Автодор экспресс» господа Тиньгаев и Аршавин учредили в 2007 году, при этом футболисту принадлежало 49% акций. Эта коммерческая структура владела недвижимым имуществом ООО «Балтавтотрейд», специализировавшегося на торговле автомобилями BMW и Volkswagen. Кстати, «Балтавтотрейд» открыл свой салон BMW в Петербурге в 2009 году, а в его строительство инвесторами было вложено €15 млн. Спустя год был открыт и крупный салон Volkswagen. В июне 2014 года дилерский центр переехал в новую шоу-рум на Придорожной аллее стоимостью 1,2 млрд руб. Впрочем, к этому моменту Аршавин уже вышел из автомобильного бизнеса и Тиньгаев стал практически единоличным владельцем компании.

А уже в декабре 2015 года Петр Тиньгаев стал фигурантом уголовного дела. Следователи заподозрили его в крупном мошенничестве. Позже он был объявлен в розыск, а обвинение ему предъявили заочно. Впрочем, 9 марта 2016 года его задержали. Спустя два дня Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении Тиньгаева под стражу сроком на два месяца, затем Тиньгаев был переведен под домашний арест. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Как следует из обвинительного заключения, первое преступление было совершено Петром Тиньгаевым в 2008 году. Тогда предприниматель заключил с официальным дилером BMW ООО «БМВ Русланд Трейдинг» договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 млн руб. При этом господин Тиньгаев, по данным следствия, пообещал рассчитаться сразу после того, как транспорт будет передан конечным покупателям. Однако, как сочло следствие, бизнесмен «денежные средства в счет оплаты не перечислил, причинив ущерб ООО “БМВ Русланд Трейдинг” на указанную сумму».

Еще один вменяемый господину Тиньгаеву преступный эпизод следователи датируют периодом с декабря 2011 года по май 2012 года. Из материалов дела следует, что «Тиньгаев, являясь соучредителем ЗАО “Автодор экспресс”, предоставил в Колпинское отделение головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ОАО “Сбербанк России” ложный договор поручительства с Андреем Аршавиным, бывшим футболистом ФК “Зенит”, получив льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку 10,5% годовых, чем причинил кредитору ущерб не менее 6 млн руб.». Как уже сообщал “Ъ”, благодаря подложному договору, в соответствии с которым футболист выступал гарантом возврата средств, бизнес-структурам господина Тиньгаева была открыта кредитная линия более чем на 100 млн руб. Но поскольку платежи по кредиту своевременно не производились, банк подал в суд иск о взыскании задолженности, в том числе и с Андрея Аршавина. В июне 2015 года Выборгский райсуд Санкт-Петербурга наложил арест на часть имущества футболиста. Однако позже при повторном рассмотрении дела суд отказал Сбербанку в иске к футболисту о взыскании долга в 110 млн руб. и снял арест. Поводом для этого стали выводы экспертов, установивших, что «подпись на договоре поручительства не принадлежит Аршавину и выполнена другим лицом с подражанием». А в деле господина Тиньгаева появились еще две статьи УК РФ — мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1) и легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1).

На следствии Тиньгаев категорически отрицал свою вину. Той же позиции он придерживается и в суде. В 2015-2016 годах, пока бизнесмен был под следствием, в отношении его компаний была инициирована процедура банкротства.


В продолжение темы:

С клиентов банка «Траст» требуют деньги за давно закрытые карты
Обзор Rucompromat 5 – 11 июня: Россия, которую мы обобрали
Глава Минздрава Московской области заработал уголовное дело
Минпромторг и Минтранс РФ пытаются пристроить в добрые руки Sukhoi Superjet
Атака испанского дельца - мошенника на "Вымпелком" закончилась полным провалом





© The KremlNews - Научно-политические издание   Яндекс.Метрика