О проекте | Контакты
Новости Статьи Мнения Архив RSS

26.06.2017: ФРГ не пустит охрану Эрдогана на саммит G20
Немецкие власти дали понять, что они не хотят, чтобы члены охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые напали в прошлом месяце на протестующих в Вашингтоне, были допущены на въезд в ФРГ на саммит G-20 в Гамбурге (7-8 июля),  накануне сообщило DW.

26.06.2017: В Казахстане будут жить до 5 млн китайцев
В ближайшее годы в страны Центральной Азии переселятся 8 граждан Китая, заявил профессор, завотделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

26.06.2017: РФ против любых поставок оружия Украине - Клинцевич
Москва решительно выступает против поставок любых видов вооружений Киеву, поскольку разрыв между смертоносным и оборонительным вооружением является иногда невнятным, сказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ф. Клинцевич.

26.06.2017: СМИ заявляют, что Южная Корея собиралась убить Ким Чен Ына
По сообщениям японской газеты Asahi, администрация Южной Кореи во главе с экс-президентом Пак Кын Хе рассматривала вопрос об устранение лидера КНДР Ким Чен Ына.

26.06.2017: В Колумбии затонул корабль. Есть погибшие
На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушение погибло не менее 9 человек, - сообщает BBC.

26.06.2017: Пилот попросил помолиться пассажиров, когда Airbus A330 трясся
Airbus A330 линии AirAsia X следовавший из Австралии в Малайзию,  во время полета начал дрожать. Причиной, скорее всего, была неисправность двигателя.

24.06.2017: Манчестерский террорист изготовил бомбу по инструкции на YouTube
Исполнитель манчестерского теракта научился изготавливать самодельное взрывное устройство, понабравшись опыта за просмотром видеозаписей на YouTube.

24.06.2017: В Германии нашли тренировочные лагеря экстремистов
Германия. Антитеррористическая полиция обнаружила сеть правых экстремистских военизированных тренировочных лагерей, которые были скрыты в лесах, говорится в статье, опубликованной  «Independent».

24.06.2017: Четверо митингующих были ранены в Венесуэле
Парламентарии проводили демонстрацию рядом со зданием, когда на них напали злоумышленники. Предположительно, это были проправительственные сторонники Н. Мадуро.

24.06.2017: Около 200 человек погибли под оползнем в Китае
Оползень на юго-западе Китая от проливных дождей вызвал оползень, обрушившийся на горное селение Синьмо сегодня рано утром.

24.06.2017: В Мекке силовикам удалось избежать жертв во время теракта
Полицейские Саудовской Аравии в пятницу предотвратили террористическую атаку на мечеть в Мекке.

24.06.2017: Ликвидирован главный террорист по финансированию ИГ
Военная коалиция во главе с США сообщила, что убила главного человека, который занимался отправкой средств для ИГ.

http://rucompromat.com/


Обанкротившийся крупный дистрибутор электротехники подозревается в хищении кредита Промсвязьбанка

17.04.2017

Бывшие руководители "Триал-Трейд", некогда одного из крупнейших дистрибуторов бытовой электроники и техники, стали фигурантами дела о мошенничестве. По версии следствия, фирма за 3 месяца до своего финансового краха взяла кредит на 317 млн рублей в Промсвязьбанке, который был в итоге растрачен владельцем компании Дмитрием Ступиным и ее гендиректором Артемом Овсянниковым. Пока в деле один эпизод, хотя банк настаивает, что "Триал-Трейд" увел у него гораздо больше.

Как пишет Ъ, уголовное дело было возбуждено следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. Загородные дома и квартиры Ступина и Овсянникова обыскали, изъяли документы, относящиеся к финансовой деятельности фирмы, компьютеры и телефоны, причем как владельцев, так и топ-менеджеров "Триал-Трейда".
Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием. Как сообщил "Ъ" близкий к расследованию источник, коммерсант заявил, что брал кредиты в интересах основного бенефициара фирмы Дмитрия Ступина. Последнего же найти так и не удалось. Некоторое время господин Ступин связывался со следователем по телефону, поясняя, что не может явиться на допрос, поскольку его адвокат находится в командировке. О своем отсутствии в Москве официально известил следователя и защитник подозреваемого Виталий Широких, поэтому следственные действия с его участием пришлось несколько раз переносить. Затем Дмитрий Ступин окончательно пропал, и обвинение по той же ч. 4 ст. 159 УК, по данным источника "Ъ", ему предъявили заочно, а самого бизнесмена объявили в федеральный розыск. 

По версии следствия, осенью 2014 года Артем Овсянников по указанию Дмитрия Ступина, который являлся "фактическим руководителем и конечным бенефициаром "Триал-Трейда"", воспользовался кредитной линией, открытой их фирме в ПАО "Промсвязьбанк" с 2010 года. С 11 по 18 ноября гендиректор получил пятью траншами в общей сложности 317,3 млн руб., а уже через месяц эти деньги подельники, как полагает следствие, перечислили на счета подконтрольных им фирм и распорядились ими по своему усмотрению. По версии следствия, обвиняемые Ступин и Овсянников изначально планировали похитить кредитные средства. Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя обязательств". 

О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся дальнейшая история "Триал-Трейда". Уже в декабре 2014 года, через месяц после получения руководством фирмы последнего кредита в Промсвязьбанке, СМИ отмечали, что более 300 магазинов, продающих электронику "Триал-Трейда" в разных областях России под брендом "Линия тока", встречают покупателей полупустыми полками. В самом начале следующего года стало известно, что в арбитражные суды поступило 54 иска от поставщиков "Триал-Трейда" на общую сумму более 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались российские филиалы едва ли не всех мировых производителей электроники и бытовой техники, а самыми крупными из них стали LG (1,7 млрд руб.), Samsung (485 млн), Electrolux (94 млн), Sony (64 млн), Sharp (48 млн) и Panasonic (43 млн). Неудивительно, что уже к весне 2015 года "Триал-Трейд", еще недавно получавший годовую выручку около 35 млрд руб. и занимавший, согласно данным журнала Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".

Обанкротившиеся структуры "Арканады" остались должны не только поставщикам, но и кредиторам, в числе которых оказались Сбербанк и Промсвязьбанк. Группа компаний задолжала им соответственно 995 млн руб. и 1,2 млрд руб. Как пояснили "Ъ" представляющие интересы Промсвязьбанка сотрудники адвокатского бюро "Закон", в 2010-2013 годах банк предоставил "Триал-Трейду" и "Арканаде" две кредитные линии с лимитами 1,6 млрд руб. и $10 млн соответственно, а кроме того, обеспечил компании банковской гарантией на 400 млн руб. По этим договорам "Триал-Трейд" предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и электроники, хранившиеся на его складах. Кроме того, возврат средств Промсвязьбанку каждый раз гарантировал своим личным поручительством основной бенефициар "Арканады" Дмитрий Ступин.

Несколько лет коммерсанты исправно исполняли свои обязательства, перестав платить по счетам только перед банкротством, однако, по мнению управляющего партнера "Закона" Дмитрия Стасюка, первые платежи были лишь отвлекающим маневром: на самом же деле руководители "Арканады" Ступин и Овсянников изначально планировали присвоить кредитные средства. "К такому выводу мы пришли, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность группы компаний,— рассказал "Ъ" господин Стасюк.— Так, например, выяснилось, что незадолго до банкротства из оборота "Арканады" были выведены 2,92 млрд руб. Эти деньги поступили на счета подконтрольных Дмитрию Ступину, но не связанных с "Арканадой" фирм и в дальнейшем исчезли. Пропало со складов и все заложенное в обеспечение кредитов имущество, а основные фигуранты уголовного дела Ступин и Овсянников перед банкротством уволились со своих постов в "Арканаде". Свои должности они передали совершенно далеким от коммерческой деятельности, да к тому же потерявшим паспорта людям". Узнав о проблемах "Арканады", все ее поставщики и кредиторы обратились с исками в арбитражные суды и в течение 2015 года получили в них положительные решения. Однако уже тогда стало ясно, что расплатиться по долгам группа компаний не сможет. Как следовало из отчета конкурсного управляющего "Арканады" Арбитражному суду Москвы, общая сумма требований к ней составляет 6,4 млрд руб., но удовлетворить их в полном объеме не получится из-за "недостаточной конкурсной массы". В итоге суду оставалось только признать все иски погашенными. 

Представители Промсвязьбанка обратились в суд общей юрисдикции, чтобы получить свои деньги уже не с обанкротившейся "Арканады", а с Дмитрия Ступина. Летом прошлого года Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил требования кредитной организации на 1,087 млрд руб., однако взять эти деньги должнику опять же оказалось негде. В итоге потерпевшие обратились к полицейскому следствию, которое возбудило в отношении бывших топ-менеджеров "Арканады" уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Пока в нем два фигуранта, однако источники "Ъ" полагают, что в ближайшее время к обвиняемым Ступину и Овсянникову могут присоединиться другие бывшие топ-менеджеры "Арканады", также задействованные в предполагаемой кредитной афере. Между тем в рамках дела суд уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус в Шмитовским проезде Москвы с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб. Отметим, что незадолго до этого бизнесмен продал это жилье своему брату за 1 млн руб., но суд эту сделку аннулировал. 

Адвокат Ступина Виталий Широких считает, что вся история с невозвращенным кредитом относится к категории гражданско-правовых отношений и в уголовное дело ее прервратил Промсвязьбанк, оказавший давление на следствие и суд. "Арканада" много лет вела успешную хозяйственную деятельность, показывала прекрасные результаты и исправно исполняла свои обязательства перед кредиторами,— сказал "Ъ" защитник Широких.— Сумма, о которой идет речь,— 317 млн руб.— была сопоставима с дневным оборотом группы компаний. До окончательного расчета с Промсвязьбанком ей оставалось совсем немного, поэтому умысел на хищение, о котором говорит следствие, ему вряд ли удастся доказать".

Решение Лефортовского суда защитник намерен оспорить. По мнению Широких, суд оставил без внимания мнение специалистов, проводивших экспертизу подписей ступина на поручительствах за кредиты и усомнившихся в их подлинности. Сам же Ступин не скрывался, оствечал на все звонки и обещал явиться на допрос, как только вернется в Москву. Однако его командировка затянулась, что и повлекло за собой проблемы. 


В продолжение темы:

АФК «Система» вошла в ТОП-10 российских землевладельцев
Снос пятиэтажек в Москве ударит по малому бизнесу
Обзор Rucompromat 10 – 16 апреля: Гриша Березкин силен в математике
Время молиться
Топ-менеджеров "Трансаэро" заподозрили в мошенничестве





© The KremlNews - Научно-политические издание   Яндекс.Метрика