Независимое издание от Кремля

Обанкротившийся крупный дистрибутор электротехники подозревается в хищении кредита Промсвязьбанка

17.04.2017

Бывшие руководители "Триал-Трейд", некогда одного из крупнейших дистрибуторов бытовой электроники и техники, стали фигурантами дела о мошенничестве. По версии следствия, фирма за 3 месяца до своего финансового краха взяла кредит на 317 млн рублей в Промсвязьбанке, который был в итоге растрачен владельцем компании Дмитрием Ступиным и ее гендиректором Артемом Овсянниковым. Пока в деле один эпизод, хотя банк настаивает, что "Триал-Трейд" увел у него гораздо больше.
Как пишет Ъ, уголовное дело было возбуждено следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. Загородные дома и квартиры Ступина и Овсянникова обыскали, изъяли документы, относящиеся к финансовой деятельности фирмы, компьютеры и телефоны, причем как владельцев, так и топ-менеджеров "Триал-Трейда".
Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием. Как сообщил "Ъ" близкий к расследованию источник, коммерсант заявил, что брал кредиты в интересах основного бенефициара фирмы Дмитрия Ступина. Последнего же найти так и не удалось. Некоторое время господин Ступин связывался со следователем по телефону, поясняя, что не может явиться на допрос, поскольку его адвокат находится в командировке. О своем отсутствии в Москве официально известил следователя и защитник подозреваемого Виталий Широких, поэтому следственные действия с его участием пришлось несколько раз переносить. Затем Дмитрий Ступин окончательно пропал, и обвинение по той же ч. 4 ст. 159 УК, по данным источника "Ъ", ему предъявили заочно, а самого бизнесмена объявили в федеральный розыск. 

По версии следствия, осенью 2014 года Артем Овсянников по указанию Дмитрия Ступина, который являлся "фактическим руководителем и конечным бенефициаром "Триал-Трейда"", воспользовался кредитной линией, открытой их фирме в ПАО "Промсвязьбанк" с 2010 года. С 11 по 18 ноября гендиректор получил пятью траншами в общей сложности 317,3 млн руб., а уже через месяц эти деньги подельники, как полагает следствие, перечислили на счета подконтрольных им фирм и распорядились ими по своему усмотрению. По версии следствия, обвиняемые Ступин и Овсянников изначально планировали похитить кредитные средства. Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя обязательств". 

О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся дальнейшая история "Триал-Трейда". Уже в декабре 2014 года, через месяц после получения руководством фирмы последнего кредита в Промсвязьбанке, СМИ отмечали, что более 300 магазинов, продающих электронику "Триал-Трейда" в разных областях России под брендом "Линия тока", встречают покупателей полупустыми полками. В самом начале следующего года стало известно, что в арбитражные суды поступило 54 иска от поставщиков "Триал-Трейда" на общую сумму более 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались российские филиалы едва ли не всех мировых производителей электроники и бытовой техники, а самыми крупными из них стали LG (1,7 млрд руб.), Samsung (485 млн), Electrolux (94 млн), Sony (64 млн), Sharp (48 млн) и Panasonic (43 млн). Неудивительно, что уже к весне 2015 года "Триал-Трейд", еще недавно получавший годовую выручку около 35 млрд руб. и занимавший, согласно данным журнала Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".

Обанкротившиеся структуры "Арканады" остались должны не только поставщикам, но и кредиторам, в числе которых оказались Сбербанк и Промсвязьбанк. Группа компаний задолжала им соответственно 995 млн руб. и 1,2 млрд руб. Как пояснили "Ъ" представляющие интересы Промсвязьбанка сотрудники адвокатского бюро "Закон", в 2010-2013 годах банк предоставил "Триал-Трейду" и "Арканаде" две кредитные линии с лимитами 1,6 млрд руб. и $10 млн соответственно, а кроме того, обеспечил компании банковской гарантией на 400 млн руб. По этим договорам "Триал-Трейд" предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и электроники, хранившиеся на его складах. Кроме того, возврат средств Промсвязьбанку каждый раз гарантировал своим личным поручительством основной бенефициар "Арканады" Дмитрий Ступин.

Несколько лет коммерсанты исправно исполняли свои обязательства, перестав платить по счетам только перед банкротством, однако, по мнению управляющего партнера "Закона" Дмитрия Стасюка, первые платежи были лишь отвлекающим маневром: на самом же деле руководители "Арканады" Ступин и Овсянников изначально планировали присвоить кредитные средства. "К такому выводу мы пришли, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность группы компаний,— рассказал "Ъ" господин Стасюк.— Так, например, выяснилось, что незадолго до банкротства из оборота "Арканады" были выведены 2,92 млрд руб. Эти деньги поступили на счета подконтрольных Дмитрию Ступину, но не связанных с "Арканадой" фирм и в дальнейшем исчезли. Пропало со складов и все заложенное в обеспечение кредитов имущество, а основные фигуранты уголовного дела Ступин и Овсянников перед банкротством уволились со своих постов в "Арканаде". Свои должности они передали совершенно далеким от коммерческой деятельности, да к тому же потерявшим паспорта людям". Узнав о проблемах "Арканады", все ее поставщики и кредиторы обратились с исками в арбитражные суды и в течение 2015 года получили в них положительные решения. Однако уже тогда стало ясно, что расплатиться по долгам группа компаний не сможет. Как следовало из отчета конкурсного управляющего "Арканады" Арбитражному суду Москвы, общая сумма требований к ней составляет 6,4 млрд руб., но удовлетворить их в полном объеме не получится из-за "недостаточной конкурсной массы". В итоге суду оставалось только признать все иски погашенными. 

Представители Промсвязьбанка обратились в суд общей юрисдикции, чтобы получить свои деньги уже не с обанкротившейся "Арканады", а с Дмитрия Ступина. Летом прошлого года Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил требования кредитной организации на 1,087 млрд руб., однако взять эти деньги должнику опять же оказалось негде. В итоге потерпевшие обратились к полицейскому следствию, которое возбудило в отношении бывших топ-менеджеров "Арканады" уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Пока в нем два фигуранта, однако источники "Ъ" полагают, что в ближайшее время к обвиняемым Ступину и Овсянникову могут присоединиться другие бывшие топ-менеджеры "Арканады", также задействованные в предполагаемой кредитной афере. Между тем в рамках дела суд уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус в Шмитовским проезде Москвы с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб. Отметим, что незадолго до этого бизнесмен продал это жилье своему брату за 1 млн руб., но суд эту сделку аннулировал. 

Адвокат Ступина Виталий Широких считает, что вся история с невозвращенным кредитом относится к категории гражданско-правовых отношений и в уголовное дело ее прервратил Промсвязьбанк, оказавший давление на следствие и суд. "Арканада" много лет вела успешную хозяйственную деятельность, показывала прекрасные результаты и исправно исполняла свои обязательства перед кредиторами,— сказал "Ъ" защитник Широких.— Сумма, о которой идет речь,— 317 млн руб.— была сопоставима с дневным оборотом группы компаний. До окончательного расчета с Промсвязьбанком ей оставалось совсем немного, поэтому умысел на хищение, о котором говорит следствие, ему вряд ли удастся доказать".

Решение Лефортовского суда защитник намерен оспорить. По мнению Широких, суд оставил без внимания мнение специалистов, проводивших экспертизу подписей ступина на поручительствах за кредиты и усомнившихся в их подлинности. Сам же Ступин не скрывался, оствечал на все звонки и обещал явиться на допрос, как только вернется в Москву. Однако его командировка затянулась, что и повлекло за собой проблемы. 



18.06.2018: Албания передала Черногории подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой
Арсений Станович, которого черногорская полиция разыскивала с 13 мая, когда безжизненное тело украинки Анастасии Лашмановой было обнаружено в квартире города Котор, был арестован в Албании и доставлен в Государственную прокуратуру в Подгорице, сообщает Vijesti и Danas.
18.06.2018: ФРГ не планирует проводить встречу с представителями трех стран ЕС по поводу миграции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не планирует проводить специальную встречу с представителями ряда других стран ЕС, которые, как и ФРГ, переживают кризис с мигрантами.
18.06.2018: «Талибан» не продлил перемирие с афганским правительством
Афганские мятежники группировки «Талибан» накануне распространили заявление, в котором говорится о том, что они не намерены продлевать соглашение о перемирии с войсками афганского правительства, передает телеканал «Tolo News».
16.06.2018: Россельхознадзор разрешит 3 белорусским молочным компаниям поставлять продукцию в РФ
С 17 июня трём белорусским производителем молочной продукции разрешаются поставки товара в Российскую Федерацию, - сообщает Россельхознадзор.
16.06.2018: Испания спасла более 900 лодочных мигрантов в Средиземном море в 2018 году
Как сообщает официальный Twitter аккаунт береговой охраны Испании, их ведомство за 2018 год спасло 933 беженца в акватории Средиземного моря. Испания ведёт подготовку к прибытию судна Aquarius, на котором находятся беженцы из Ливии.
16.06.2018: Авиация Саудовской Аравии разбомбила йеменские провинции
Авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией совершила налёты на йеменские провинции Ходейда и Саада, причинив серьезный ущерб инфраструктуре и личному имуществу йеменских граждан.
16.06.2018: Сирийская армия и Хезболла, игнорируя угрозы США, готовят операцию на юге Сирии
Сирийская армия и «Хезболла», игнорирую угрозы США, ведут приготовления к запуску второй этапа своих антитеррористических операций на юге Сирии.
16.06.2018: Германия не сможет выделить 2% ВВП страны на расходы НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу сообщила, что ее страна увеличит расходы на оборону, но к 2025 году она не сможет выделить два процента валового внутреннего продукта (ВВП) для расходов НАТО.
15.06.2018: Трамп анонсировал 25% тарифы на импорт товаров из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут взимать налог на импорт товаров из Китая «Made in China 2025» в размере $50 млрд. Если же Китай будет принимать ответные меры, то США ужесточат имеющиеся тарифы.
15.06.2018: В Сербии пропал независимый журналист
Сербская полиция с четверга начала расследование по поводу пропавшего журналиста Стефана Цветковича, пишет сербское телевидение РТС.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика