О проекте | Контакты
Новости Статьи Мнения Архив RSS

21.10.2017: Человек, напавший на посетителей торгового центра в Польше, болел психическим заболеванием
Местный житель, атаковавший посетителей в торговом центре Сталёва Воля на улице Ф. Шопена, скорей всего страдал психическим заболеванием, передает «TVN24».

21.10.2017: Сирийские войска, переправившись через Евфрат, вынудили ИГИЛ уйти с крупнейшего месторождения
Правительственные силы продолжали свою операцию по борьбе с радикалами на востоке Дейр-эз-Зор и сумели открыть свой путь к нефтяному комплексу «Аль-Омар», крупнейшему нефтяному полю в стране, подтвердили военные источники в пятницу.

21.10.2017: После боев иракская армия заняла последний курдский район в провинции Киркук
Иракские силы накануне столкнулись с силами пешмерги после того, как центральное правительство в Багдаде заявило, что ведет борьбу по возвращению контроля над последней спорной провинцией Киркук после спорного референдума по независимости.

21.10.2017: Боевики ИГИЛ спешат покинуть Сирию с помощью торговцев, которым платят от $20 тысяч
«Согласно документам и доказательствам, ряд сирийских и несирийских командиров ИГИЛ в последние дни и недели сбежали на турецкую территорию», - пишет иранское издание FarsNews со ссылкой на веб-сайт SOHR.

20.10.2017: Глава Минэкономразвития доложил президенту о росте экономики в РФ
На рабочей встрече Владимира Путина с главой Минэкономразвития (МЭР) Максимом Орешкиным последний доложил президенту об экономической ситуации и основных тенденциях в макроэкономике.

20.10.2017: РФ и Иран считают главным укрепление обороноспособности двух стран
Тегеран заявляет, что укрепление обороноспособности Ирана и России являются приоритетом в двусторонних отношениях между двумя странами.

20.10.2017: Туриста из Испании убило упавшим фрагментом в базилике в Италии
52-летний испанский турист был убит в четверг в базилике Санта-Кроче во Флоренции, когда фрагмент откололся от правового трансепта базилики, упав с высоты более 20 метров.

20.10.2017: Авианосец «US Рональд Рейган» был замечен в водах Корейского полуострова
Самый продвинутый американский авианосец «US Рональд Рейган» накануне был замечен в водах в непосредственной близости от Корейского полуострова, в разгар напряженности в этом районе.

20.10.2017: СМИ утверждает, что SDF передали газовое месторождение Коноко российским военным
Российские сухопутные силы восстанавливают контроль над ключевыми газовыми полями, которые ранее контролировались SDF* в провинции Дейр-эз-Зор.

20.10.2017: В Ираке назвали незаконными подписание нефтяных и газовых контрактов в Иракском Курдистане
Министерство нефти Ирака предостерегло нефтяные компании от подписания контрактов с властями в полуавтономном курдском регионе без его одобрения.

20.10.2017: Путин: Мы победим в Сирии террористов
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии скоро будут побеждены террористы, подчеркнув, что внутрисирийский мирный процесс развивается позитивно, несмотря на проблемы.

20.10.2017: Израиль вел огонь по цели в Сирии
В заявлении вооруженных сил Израиля было сказано, что снаряд, прилетевший из Сирии, попала на Голанские высоты.

http://rucompromat.com/


Следствие допросит по делу «полковника-миллиардера» Захарченко мужа Анны Семенович

17.07.2017

Следственный комитет вызвал на допрос члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича, гражданского мужа фигуристки и певицы Анны Семенович. Так же у следователей пофились вопросы к бизнесмену Борису Ушеровичу.

Как пишет «Росбалт», следствие считает, что именно по их распоряжению получил крупные суммы в валюте арестованный по обвинению в коррупции полковник Дмитрий Захарченко. Но оба гражданина следствию пока недоступны, они оформляют себе гражданство на Кипре.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах,  отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс».

«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“. — В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей». 

СК недавно решил допросить Станкевича и Ушеровича, в связи с чем им были отправлены повестки. Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается. «В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ», — отметил собеседник «Росбалта». 

Кстати, пока для следствия недоступен и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — родственник Захарченко. Оперативники полагают, что вместе с рядом других контрразведчиков он помогал Захарченко в «прикрытии» для бизнеса Ушеровича. Сенин был объявлен в розыск, но найти его не могут. Не исключено, что он также сейчас находится на Кипре. 

Банкир Иван Станкевич больше известен СМИ как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович. 

По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. 

Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро. 

Но план Захарченко быстро выполнить не получилось, полковник заметил за собой плотное наблюдение. После этого колоссальную сумму денег, хранившуюся в квартире сестры Захарченко, было решено разместить по разным банкам в виде вкладов физических лиц. Данные лица, подконтрольные полковнику, размещали деньги партиями по 15-20 млн долларов. Когда они начали вновь возвращать средства владельцу, Захарченко и был задержан.


В продолжение темы:

В Москва-сити может появиться башня Трампа
Сибирские ароматы для Natura Siberica будут выпускать во Франции
Руководителю банка ВТБ 24 предлагают возглавить и спасти «ФК Открытие»
Азиатско-тихоокеанский банк не смог продать инвесторам свой контрольный пакет акций
Банк "Открытие" садится на мель





© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика