Независимое издание от Кремля

Бывший предправления банка «Софрино» объявлен в международный розыск

09.08.2017

ГУ МВД по Москве заочно предъявило Дмитрию Малышеву, бывшему председателю правления обанкротившегося в 2014 году банка «Софрино» обвинение в мошенничестве. В настоящее время экс-банки находится за границей и домой не торопится. Он объявлен в международный розыск.
Как пишет Ъ, следствие инкриминирует Малышеву хищение 50 млн рублей со счетов банка, но не исключено, что эта сумма возрастет. Тем более. что «дыра» в активах «Софрино» на момент банкротства составляла порядка 5 млрд рублей. Адвокаты Малышева настаивают на его невиновности и наличии алиби.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, недавно Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве заочно избрал меру пресечения Дмитрию Малышеву в виде содержания под стражей. В случае задержания господин Малышев будет помещен в СИЗО на два месяца. Впрочем, бывший руководитель банка «Софрино» уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. Адвокат финансиста Сергей Севрук сообщил “Ъ”, что постановление Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция признала его законным. 

Напомним, что банк «Софрино», совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Евгений Пархаев, лишился лицензии Центробанка летом 2014 года. Причинами стали утрата капитала и нарушение банковского законодательства. Решением арбитражного суда Москвы кредитное учреждение было признано банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ. В ноябре 2014 года представитель АСВ написал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело «по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После проверки, которую следователи провели совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД, 12 февраля 2015 года уголовное дело было возбуждено, но по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, в рамках расследования были проведены обыски в помещениях банка и по месту жительства его руководителей. Тогда сыщики утверждали, что еще в августе 2013 года банк «Софрино» на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО «Трейдмаркет», средства в тот же день были направлены этой фирмой на выкуп у «Софрино» принадлежавших ему векселей банка «Интеркапитал» (последний, кстати, упоминался в связи с делом скандально известного Сергея Магина, получившего в прошлом году срок за создание одной из крупнейших в России обнальных площадок). 

В начале расследования сыщики также говорили, что весной 2014 года руководители «Софрино» провели еще несколько сомнительных операций: в частности, по данным правоохранителей, в мае банк по четырем кредитным договорам выделил сразу 500 млн руб. фирмам «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», а уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у «Софрино» земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде. В том же мае, по данным силовиков, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Оперативники тогда выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, располагались по адресам, где было зарегистрировано множество других ООО, а сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Мало того, гендиректором «Трейдмаркета» числился некий москвич, который, по данным загса, скончался в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя другими фиктивными ООО якобы подписывал Дмитрий Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой. 

В настоящий момент, по данным источников “Ъ”, в уголовном деле, расследуемом два с половиной года, имеется только один эпизод — хищение 50,6 млн руб. через «Трейдмаркет». Впрочем, не исключено, что в скором времени могут появиться новые эпизоды: как следует из информации АСВ, некоторое время назад его представителями правоохранителям было направлено заявление о возбуждении дела о хищении, а также преднамеренном банкротстве (ст. 160 и ст. 196 УК РФ). Параллельно агентство обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием привлечь «контролировавших банк “Софрино” лиц к субсидиарной ответственности» и взыскании с них более чем 4,7 млрд руб. Всего же конкурсный управляющий направил в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников «Софрино», практически все из которых были удовлетворены. При этом общая сумма претензий превышала 10,5 млрд руб. По 316 искам было возбуждено исполнительное производство более чем на 8,8 млрд руб., но уже по 115 из них на 5,3 млрд руб. оно окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания». 

Дмитрий Малышев — пока единственный фигурант уголовного дела. Его адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что обсуждать вопрос о виновности или невиновности его клиента нет никакого смысла, так как на момент совершения вменяемого банкиру эпизода хищения 50,6 млн руб. у него «имеется железное алиби». По словам адвоката, его подзащитный физически не мог подписывать документы о перечислении средств, так как в тот момент находился за границей. Господин Малышев якобы выезжал в Варшаву в служебную командировку на машине, поскольку перелеты ему запрещены медиками из-за ряда хронических заболеваний, и этот факт, по словам защитника, подтверждается отметками о пересечении госграницы в загранпаспорте. Сергей Севрук также отметил, что следователям были «прекрасно известны» московские адреса банкира, по которым можно было бы направить повестки для вызова на допрос или других следственных действий, но за два с половиной года этого сделано не было. А о самом судебном заседании, где решался вопрос о заочном аресте Дмитрия Малышева, адвокату, по его словам, стало известно едва ли не случайно из базы данных Тверского суда. Защитник выразил недоумение по поводу того, что в материалах уголовного дела появилась некая справка о том, что господин Малышев покинул пределы России, якобы вылетев рейсом Москва—Будапешт в декабре 2014 года, хотя банкир покинул страну в мае того же года и с тех пор проживает в Европе, периодически проходя лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Кстати, медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира, по словам его защиты, были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, но судом не были приняты во внимание. 

В банке «Софрино» Малышев занимал руководящие должности с 1996 года, а в состав совета директоров вошел в 2002-м. К 2009 году он был председателем правления банка и контроливал почти 90% его акций. Кроме того, с 2005 года Малышев являлся представителем Московской патриархии в органах госвласти и контроливал вопросы финансирования реставрационных работ на объектах РПЦ. Банк стал уполномоченной кредитной организации при проведении этих работ. Также Дмитрий Малышев входил в состав Ассоциации юристов РФ и был президентом Федерации парусного спорта Московской области.



08.11.2018: Иранская экономика переживет санкции США
Как сообщают ведущие финансовые чиновники и аналитики, Иран, скорее всего, преодолеет шторм от нефтяных санкций Соединенных Штатов. Но при этом страна погрузится в долгий экономический кризис.
08.11.2018: WPP направит продовольственную помощь 14-ти миллионам йеменцев
Мировая продовольственная программа планирует удвоить свою программу поддержки для Йемена, которая затронет 14 миллионов йеменских жителей, нуждающихся в помощи.
07.11.2018: Кремль не видит перспектив для улучшения отношений с Вашингтоном
Как заявляет пресс-служба Кремля, Россия не видит перспективы для улучшения отношений между странами после промежуточных выборов в Соединенных Штатов, в которых демократы взяли под свой контроль Палату представителей.
07.11.2018: Мэр Загреба не захотел появляться перед Путиным в гипсе
Мэр Загреба Милан Бандич в прошлый четверг во время проверки ремонтных работ на дороге отступился и сломал ногу, пишут хорватские СМИ.
07.11.2018: США вознаградят за информацию о трех высокопоставленных членах курдской партии
Соединенные Штаты объявили, что назначат денежное вознаграждение за информацию о местонахождении трех высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана (PKK)*, разыскиваемых Турцией, как признак улучшения связей между странами-членами НАТО, сообщает агентство Associated Press.
07.11.2018: Медики в Сирии проводят кампанию по вакцинации детей в лагере Эр-Ракбан
Медицинская команда провела кампанию вакцинации для детей в лагере Эр-Ракбан, находящегося в районе Эт-Танф вблизи сирийско-иорданской границ, где присутствуют войска США, что препятствует доставке гумпомощи и мешает перемещенным лицам покинуть этот район.
07.11.2018: ЕС предоставит Йемену еще 90 миллионов евро гуманитарной помощи
Европейская комиссия во вторник объявила о том, что она выделила еще 90 млн. евро гуманитарной помощи мирным жителям Йемена, где в настоящее время наблюдается самый страшный голод в мире. Помощь направлена на удовлетворение основных потребностей.
06.11.2018: На прошлой неделе заболело корью более 1300 украинцев
В последние дни наблюдается увеличение числа инфицированных граждан. По сведениям украинского Минздрава, за прошедшую неделю заболело более 1300 украинцев, пишет в понедельник Gazeta. pl.
06.11.2018: Палестинцы в 15-й раз попытались прорвать блокаду сектора Газа
Израильские солдаты открывали огонь по палестинцам, собравшимся на акции протеста и пытавшимся разорвать блокаду Газы, передает агентство Anadolu.
06.11.2018: Лидер КНДР встретился в Пхеньяне с главой Кубы
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с кубинским лидером в северокорейской столице и обсудил «важные вопросы, представляющие общий интерес», касающиеся международной обстановки, передали накануне государственные северокорейские СМИ.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика