Независимое издание от Кремля

Бывший предправления банка «Софрино» объявлен в международный розыск

09.08.2017

ГУ МВД по Москве заочно предъявило Дмитрию Малышеву, бывшему председателю правления обанкротившегося в 2014 году банка «Софрино» обвинение в мошенничестве. В настоящее время экс-банки находится за границей и домой не торопится. Он объявлен в международный розыск.
Как пишет Ъ, следствие инкриминирует Малышеву хищение 50 млн рублей со счетов банка, но не исключено, что эта сумма возрастет. Тем более. что «дыра» в активах «Софрино» на момент банкротства составляла порядка 5 млрд рублей. Адвокаты Малышева настаивают на его невиновности и наличии алиби.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, недавно Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве заочно избрал меру пресечения Дмитрию Малышеву в виде содержания под стражей. В случае задержания господин Малышев будет помещен в СИЗО на два месяца. Впрочем, бывший руководитель банка «Софрино» уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. Адвокат финансиста Сергей Севрук сообщил “Ъ”, что постановление Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция признала его законным. 

Напомним, что банк «Софрино», совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Евгений Пархаев, лишился лицензии Центробанка летом 2014 года. Причинами стали утрата капитала и нарушение банковского законодательства. Решением арбитражного суда Москвы кредитное учреждение было признано банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ. В ноябре 2014 года представитель АСВ написал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело «по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После проверки, которую следователи провели совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД, 12 февраля 2015 года уголовное дело было возбуждено, но по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, в рамках расследования были проведены обыски в помещениях банка и по месту жительства его руководителей. Тогда сыщики утверждали, что еще в августе 2013 года банк «Софрино» на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО «Трейдмаркет», средства в тот же день были направлены этой фирмой на выкуп у «Софрино» принадлежавших ему векселей банка «Интеркапитал» (последний, кстати, упоминался в связи с делом скандально известного Сергея Магина, получившего в прошлом году срок за создание одной из крупнейших в России обнальных площадок). 

В начале расследования сыщики также говорили, что весной 2014 года руководители «Софрино» провели еще несколько сомнительных операций: в частности, по данным правоохранителей, в мае банк по четырем кредитным договорам выделил сразу 500 млн руб. фирмам «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», а уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у «Софрино» земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде. В том же мае, по данным силовиков, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Оперативники тогда выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, располагались по адресам, где было зарегистрировано множество других ООО, а сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Мало того, гендиректором «Трейдмаркета» числился некий москвич, который, по данным загса, скончался в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя другими фиктивными ООО якобы подписывал Дмитрий Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой. 

В настоящий момент, по данным источников “Ъ”, в уголовном деле, расследуемом два с половиной года, имеется только один эпизод — хищение 50,6 млн руб. через «Трейдмаркет». Впрочем, не исключено, что в скором времени могут появиться новые эпизоды: как следует из информации АСВ, некоторое время назад его представителями правоохранителям было направлено заявление о возбуждении дела о хищении, а также преднамеренном банкротстве (ст. 160 и ст. 196 УК РФ). Параллельно агентство обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием привлечь «контролировавших банк “Софрино” лиц к субсидиарной ответственности» и взыскании с них более чем 4,7 млрд руб. Всего же конкурсный управляющий направил в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников «Софрино», практически все из которых были удовлетворены. При этом общая сумма претензий превышала 10,5 млрд руб. По 316 искам было возбуждено исполнительное производство более чем на 8,8 млрд руб., но уже по 115 из них на 5,3 млрд руб. оно окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания». 

Дмитрий Малышев — пока единственный фигурант уголовного дела. Его адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что обсуждать вопрос о виновности или невиновности его клиента нет никакого смысла, так как на момент совершения вменяемого банкиру эпизода хищения 50,6 млн руб. у него «имеется железное алиби». По словам адвоката, его подзащитный физически не мог подписывать документы о перечислении средств, так как в тот момент находился за границей. Господин Малышев якобы выезжал в Варшаву в служебную командировку на машине, поскольку перелеты ему запрещены медиками из-за ряда хронических заболеваний, и этот факт, по словам защитника, подтверждается отметками о пересечении госграницы в загранпаспорте. Сергей Севрук также отметил, что следователям были «прекрасно известны» московские адреса банкира, по которым можно было бы направить повестки для вызова на допрос или других следственных действий, но за два с половиной года этого сделано не было. А о самом судебном заседании, где решался вопрос о заочном аресте Дмитрия Малышева, адвокату, по его словам, стало известно едва ли не случайно из базы данных Тверского суда. Защитник выразил недоумение по поводу того, что в материалах уголовного дела появилась некая справка о том, что господин Малышев покинул пределы России, якобы вылетев рейсом Москва—Будапешт в декабре 2014 года, хотя банкир покинул страну в мае того же года и с тех пор проживает в Европе, периодически проходя лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Кстати, медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира, по словам его защиты, были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, но судом не были приняты во внимание. 

В банке «Софрино» Малышев занимал руководящие должности с 1996 года, а в состав совета директоров вошел в 2002-м. К 2009 году он был председателем правления банка и контроливал почти 90% его акций. Кроме того, с 2005 года Малышев являлся представителем Московской патриархии в органах госвласти и контроливал вопросы финансирования реставрационных работ на объектах РПЦ. Банк стал уполномоченной кредитной организации при проведении этих работ. Также Дмитрий Малышев входил в состав Ассоциации юристов РФ и был президентом Федерации парусного спорта Московской области.



28.05.2018: Конте не смог сформировать правительство Италии и отказался от поста премьера
Президент Серджо Маттарела дал юристу Конте мандат на формирование нового правительства, однако Конте не только не справился с этой задачей, но и отказался возглавлять его.
28.05.2018: КНДР опровергла информацию, что они согласились на переговоры с США в обмен на помощь
Власти Северной Кореи отрицают сведения средств массовой информации США и заявляют, что они не ожидают никакой экономической помощи со стороны США (США) в обмен на будущий процесс денуклеаризации Корейского полуострова.
28.05.2018: Турция думает о приобретении российского самолета Су-57 вместо F-35 из США
Анкара рассмотрит вопрос о приобретении и, скорее всего, купит российские истребители типа Су-57 пятого поколения, если Соединенные Штаты не будут поставлять свои самолеты F-35 в ответ на покупку Турцией российского ЗРК С-400, сообщила газета Yeni Safak 27 мая со ссылкой на источники.
27.05.2018: Зарубежная недвижимость снова привлекает россиян
После трехлетнего спада интереса российских инвесторов к зарубежной недвижимости, в 2017 году и первом квартале 2018 года был зафиксирован пока еще слабый, но устойчивый рост сделок на этом рынке.
26.05.2018: Лидеры стран Корейского полуострова провели незапланированную встречу
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неофициальную встречу в приграничном посёлке Пханмунджом, в этом же месте они провели межкорейский саммит месячной давности.
26.05.2018: Китай и Буркина-Фасо официально установили дипотношения
Как сообщает агентство Интерфакс, Китай и Буркина-Фасо официально установили дипломатические отношения сразу после того, как африканское государство разорвала все связи с самоуправляемым островом Тайвань.
26.05.2018: США пригрозили Сирии жёсткими мерами
Белый дом пригрозил Дамаску жесткими и решительными мерами, если Сирийская армия нарушит режим прекращения огня.
26.05.2018: Абрамович находится в Израиле для получения гражданства
Роман Абрамович, владелец «Челси», находится в Израиле для завершения иммиграционного процесса и получения гражданства Израиля.
26.05.2018: Иракские силы отразили нападение боевиков ИГИЛ в Киркуке
Более десяти боевиков ИГИЛ были убиты после того, как иракские силы безопасности при поддержке ополченцев «Сил народной мобилизации» сорвали их атаки в богатой нефтяными месторождениями провинции Киркук (север Ирака).
25.05.2018: Крах саммита США и КНДР углубит раскол между странами
Как сообщает агентство Reuters, отмена президентом США Дональдом Трампом американо-северокорейского саммита грозит неприятными последствиями в отношениях между США и КНР.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика