О проекте | Контакты
Новости Статьи Мнения Архив RSS

23.10.2017: Российские войска водрузили флаг на курдской базе
Российские войска водрузили свой национальный флаг в воскресенье на крупнейшей военной базе курдского ополчения  в сирийской северной провинции Алеппо.

23.10.2017: Более 220 военных и сотрудников сил безопасности Афганистана погибли за последнюю неделю
В одну из самых кровавых недель в Афганистане более 220 гражданских лиц и членов сил безопасности были убиты в результате смертоносных нападений повстанцев.

23.10.2017: Ирак обвиняет Запад в поставках оружия бойцам пешмерги
Иракский меджлис призвал прекратить передачу иностранного оружия бойцам пешмерги после сообщений о том, что курды применяли оружие германского производства для нападения на правительственные силы в Киркуке.

23.10.2017: РФ обвинила Запад в спешных денежных потоках в Ракку с целью сокрытия числа жертв от бомбежек
По заявлению Минобороны РФ, США уничтожили сирийский город Ракка «с лица земли» с помощью ковровых бомбардировок, таким же, как Соединенные Штаты вместе Британией бомбили немецкий Дрезден в 1945 году.

23.10.2017: Глава Европарламента: Европе нужно опасаться малых наций
Глава Европарламента Антонио Таяни сказал, что в то время, когда Испания сталкивается с каталонским кризисом, и сегодня в двух итальянских регионах Ломбардия и Венето проводятся референдумы по расширению автономии, Европа должна опасаться желанию малых наций на свое самоопределение.

21.10.2017: Человек, напавший на посетителей торгового центра в Польше, болел психическим заболеванием
Местный житель, атаковавший посетителей в торговом центре Сталёва Воля на улице Ф. Шопена, скорей всего страдал психическим заболеванием, передает «TVN24».

21.10.2017: Сирийские войска, переправившись через Евфрат, вынудили ИГИЛ уйти с крупнейшего месторождения
Правительственные силы продолжали свою операцию по борьбе с радикалами на востоке Дейр-эз-Зор и сумели открыть свой путь к нефтяному комплексу «Аль-Омар», крупнейшему нефтяному полю в стране, подтвердили военные источники в пятницу.

21.10.2017: После боев иракская армия заняла последний курдский район в провинции Киркук
Иракские силы накануне столкнулись с силами пешмерги после того, как центральное правительство в Багдаде заявило, что ведет борьбу по возвращению контроля над последней спорной провинцией Киркук после спорного референдума по независимости.

21.10.2017: Боевики ИГИЛ спешат покинуть Сирию с помощью торговцев, которым платят от $20 тысяч
«Согласно документам и доказательствам, ряд сирийских и несирийских командиров ИГИЛ в последние дни и недели сбежали на турецкую территорию», - пишет иранское издание FarsNews со ссылкой на веб-сайт SOHR.

20.10.2017: Глава Минэкономразвития доложил президенту о росте экономики в РФ
На рабочей встрече Владимира Путина с главой Минэкономразвития (МЭР) Максимом Орешкиным последний доложил президенту об экономической ситуации и основных тенденциях в макроэкономике.

20.10.2017: РФ и Иран считают главным укрепление обороноспособности двух стран
Тегеран заявляет, что укрепление обороноспособности Ирана и России являются приоритетом в двусторонних отношениях между двумя странами.

20.10.2017: Туриста из Испании убило упавшим фрагментом в базилике в Италии
52-летний испанский турист был убит в четверг в базилике Санта-Кроче во Флоренции, когда фрагмент откололся от правового трансепта базилики, упав с высоты более 20 метров.

http://rucompromat.com/


Бывший предправления банка «Софрино» объявлен в международный розыск

09.08.2017

ГУ МВД по Москве заочно предъявило Дмитрию Малышеву, бывшему председателю правления обанкротившегося в 2014 году банка «Софрино» обвинение в мошенничестве. В настоящее время экс-банки находится за границей и домой не торопится. Он объявлен в международный розыск.

Как пишет Ъ, следствие инкриминирует Малышеву хищение 50 млн рублей со счетов банка, но не исключено, что эта сумма возрастет. Тем более. что «дыра» в активах «Софрино» на момент банкротства составляла порядка 5 млрд рублей. Адвокаты Малышева настаивают на его невиновности и наличии алиби.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, недавно Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве заочно избрал меру пресечения Дмитрию Малышеву в виде содержания под стражей. В случае задержания господин Малышев будет помещен в СИЗО на два месяца. Впрочем, бывший руководитель банка «Софрино» уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. Адвокат финансиста Сергей Севрук сообщил “Ъ”, что постановление Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция признала его законным. 

Напомним, что банк «Софрино», совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Евгений Пархаев, лишился лицензии Центробанка летом 2014 года. Причинами стали утрата капитала и нарушение банковского законодательства. Решением арбитражного суда Москвы кредитное учреждение было признано банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ. В ноябре 2014 года представитель АСВ написал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело «по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После проверки, которую следователи провели совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД, 12 февраля 2015 года уголовное дело было возбуждено, но по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, в рамках расследования были проведены обыски в помещениях банка и по месту жительства его руководителей. Тогда сыщики утверждали, что еще в августе 2013 года банк «Софрино» на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО «Трейдмаркет», средства в тот же день были направлены этой фирмой на выкуп у «Софрино» принадлежавших ему векселей банка «Интеркапитал» (последний, кстати, упоминался в связи с делом скандально известного Сергея Магина, получившего в прошлом году срок за создание одной из крупнейших в России обнальных площадок). 

В начале расследования сыщики также говорили, что весной 2014 года руководители «Софрино» провели еще несколько сомнительных операций: в частности, по данным правоохранителей, в мае банк по четырем кредитным договорам выделил сразу 500 млн руб. фирмам «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», а уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у «Софрино» земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде. В том же мае, по данным силовиков, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Оперативники тогда выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, располагались по адресам, где было зарегистрировано множество других ООО, а сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Мало того, гендиректором «Трейдмаркета» числился некий москвич, который, по данным загса, скончался в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя другими фиктивными ООО якобы подписывал Дмитрий Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой. 

В настоящий момент, по данным источников “Ъ”, в уголовном деле, расследуемом два с половиной года, имеется только один эпизод — хищение 50,6 млн руб. через «Трейдмаркет». Впрочем, не исключено, что в скором времени могут появиться новые эпизоды: как следует из информации АСВ, некоторое время назад его представителями правоохранителям было направлено заявление о возбуждении дела о хищении, а также преднамеренном банкротстве (ст. 160 и ст. 196 УК РФ). Параллельно агентство обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием привлечь «контролировавших банк “Софрино” лиц к субсидиарной ответственности» и взыскании с них более чем 4,7 млрд руб. Всего же конкурсный управляющий направил в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников «Софрино», практически все из которых были удовлетворены. При этом общая сумма претензий превышала 10,5 млрд руб. По 316 искам было возбуждено исполнительное производство более чем на 8,8 млрд руб., но уже по 115 из них на 5,3 млрд руб. оно окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания». 

Дмитрий Малышев — пока единственный фигурант уголовного дела. Его адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что обсуждать вопрос о виновности или невиновности его клиента нет никакого смысла, так как на момент совершения вменяемого банкиру эпизода хищения 50,6 млн руб. у него «имеется железное алиби». По словам адвоката, его подзащитный физически не мог подписывать документы о перечислении средств, так как в тот момент находился за границей. Господин Малышев якобы выезжал в Варшаву в служебную командировку на машине, поскольку перелеты ему запрещены медиками из-за ряда хронических заболеваний, и этот факт, по словам защитника, подтверждается отметками о пересечении госграницы в загранпаспорте. Сергей Севрук также отметил, что следователям были «прекрасно известны» московские адреса банкира, по которым можно было бы направить повестки для вызова на допрос или других следственных действий, но за два с половиной года этого сделано не было. А о самом судебном заседании, где решался вопрос о заочном аресте Дмитрия Малышева, адвокату, по его словам, стало известно едва ли не случайно из базы данных Тверского суда. Защитник выразил недоумение по поводу того, что в материалах уголовного дела появилась некая справка о том, что господин Малышев покинул пределы России, якобы вылетев рейсом Москва—Будапешт в декабре 2014 года, хотя банкир покинул страну в мае того же года и с тех пор проживает в Европе, периодически проходя лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Кстати, медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира, по словам его защиты, были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, но судом не были приняты во внимание. 

В банке «Софрино» Малышев занимал руководящие должности с 1996 года, а в состав совета директоров вошел в 2002-м. К 2009 году он был председателем правления банка и контроливал почти 90% его акций. Кроме того, с 2005 года Малышев являлся представителем Московской патриархии в органах госвласти и контроливал вопросы финансирования реставрационных работ на объектах РПЦ. Банк стал уполномоченной кредитной организации при проведении этих работ. Также Дмитрий Малышев входил в состав Ассоциации юристов РФ и был президентом Федерации парусного спорта Московской области.


В продолжение темы:

Тайландская компания вложит 1 млрд долларов в российское молоко
Совет безопасности РФ предложил лишить «Газпром» монополии на экспорт газа
Следственный комитет нашел у «полковника-миллионера» Захарченко счета в Цюрихе на миллионы евро
Санкции ЕС не помешали Крыму получить газовые турбины от Siemens
Обзор Rucompromat 26 июня-2 июля: банановый банкрот сбежал в декрет от кредиторов





© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика