Независимое издание от Кремля

Центробанк склонен считать «Кэшбери» финансовой пирамидой

27.09.2018

Регулятор передал в МВД и Генпрокуратуру материалы на группу российских и зарубежных компаний, работающих под брендом «Кэшбери».
По мнению Банка России, в действиях компании, привлекающей средства в рублях и криптовалюте, есть признаки финансовой пирамиды, пишет Forbes. Как заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, «Кэшбери» занимается сетевым маркетингом, ведет агрессивную рекламу, обещая завышенные доходы - это классические признаки пирамиды.

«Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - заявил сотрудник ЦБ.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, уточняет представитель ЦБ. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — следует из сообщения Ляха.

Примечательно, что в рекламной кампании «Кэшбери» отметились звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Николай Басков, который записал гимн компании и снимался в роликах в ее поддержку, популярная певица и ведущая Ольга Бузова — она советовала покупать криптовалюту «Кэшбери», а также певец Валерий Меладзе — на Youtube можно найти видео, где он поздравляет компанию с днем рождения.

Владелец ООО «Кэшбери» — Роман Алексеев, следует из данных СПАРК. Компания зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону. На ее сайте указано, что в группу входят МФО «Варшава», МФО «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформы для инвесторов.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, приводит статистику Лях. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

ЦБ также активизировал борьбу с инсайдом на финансовом рынке. В августе 2018 года регулятор рассказал о многолетних манипулированиях (2012-2016 годы) близких к «Финаму» компаний — сделки совершались с акциями многих российских и иностранных эмитентов, среди которых UC Rusal и Polyus Gold.

В апреле этого года Банк России заявил, что обнаружил схему манипулирования трейдером и инвестором Элвисом Марламовым при помощи сервиса «Автоследование». Прогнозируя поведения на рынке своих «последователей», тот мог получить порядка 8 млн рублей дохода.

В ноябре 2017 года регулятор сообщил о трейдерах из Магнитогорская Даниле Шейнине и Ирине Мулявко, которые, по его данным, обманули на 89 миллионов рублей Магнитогорский металлургический комбинат путем манипуляций его акциями на Московской бирже.

Related articles:



16.10.2018: Трамп отправил своего госсекретаря в Эр-Рияд
Как сообщают американские СМИ, Саудовская Аравия готовится признать смерть саудовского журналиста Джамала Хашогги, который пропал 2 октября в Стамбуле после посещения саудовского консульства.
16.10.2018: Граница между Кореями будет частично демилитаризована
Северная Корея, Южная Корея и ООН провели трёхсторонние переговоры для того, чтобы обсудить демилитаризацию границы, которое покажет насколько Пхеньян и Сеул готовы строить мирные отношения.
16.10.2018: Столкновения произошли после закрытия Израилем палестинской школы
Ряд ожесточенных столкновений вспыхнул между палестинскими протестующими и израильскими силами после того, как Израиль распорядился закрыть палестинскую школу на оккупированном Западном берегу.
16.10.2018: Польша и Чехия выступали против нового плана ЕС по защите внешних границ
Польша и Чешская Республика выступили против нового плана ЕС по защите внешних границ.
16.10.2018: Следователи начали обыск в саудовском консульстве в Стамбуле, где исчез журналист
Спустя две недели после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, турецкие и саудовские следователи начали обыск диппредставительстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
15.10.2018: Сирия будет бороться за Идлиб, если повстанцы отвергнут сделку
МИД Сирии заявляет, что правительственные войска будут захватывать Идлиб, если российско-турецкая сделка не будет реализована джихадистами в сроки.
15.10.2018: Индия и КНР начали совместную подготовку афганских дипломатов
Индия и Китай начали программу обучения афганских дипломатов. Посол Китая заявил, что после этого процесса страны планируют помогать Афганистану различными программами.
15.10.2018: На бельгийской авиабазе механик случайно уничтожил F-16
Во время работ по техобслуживанию на самолете F-16 на бельгийской военной базе механик случайно открыл огонь по другому самолету F-16, который находился на взлетно-посадочной полосе, уничтожив его, пишет «Business Insider» со ссылкой на сообщения СМИ.
15.10.2018: Франция начала возводить электрический забор вдоль границы с Бельгией из-за чумы свиней
Франция возводит электрический забор вдоль своей границы с Бельгией в качестве меры предосторожности против африканской чумы свиней (АЧС).
15.10.2018: Саудовская Аравия объявила об ответе на возможные санкции
Официальный Эр-Рияд решительно выступает против всех угроз и обвинений, связанных с исчезновением журналиста.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика