Независимое издание от Кремля

Руслан Ростовцев оказался замешан в молдавском ландромате

30.12.2018

Молдавия давно известна как крупнейший транзит для вывода и отмывания незаконных капиталов. По данным «Новых ведомостей», к т.н. «молдавскому ландромату» активно причастен российский угольный бизнесмен, бывший вице-мэр Сочти Руслан Ростовцев.
Через Grandwood Systems и другие оффшоры он мог вывести сотни миллионов долларов. Также Ростовцев подозревается в использовании латвийского Trasta Kommercbanka в отмывочных схемах, крупных взятках и вывозе угля из ДНР.

Имя Ростовцев стало на слуху после публикации его списка с фамилиями чиновников, силовиков и топ-менеджеров, которым он платил большие взятки и оказывал финансовые услуги. По данным СМИ, через молдавские и латвийские банки подконтрольный ему Grandwood Systems вывел из России 400 миллионов долларов, а через Trasta Kommercbanka свыше 50 миллионов долларов.

Ранее власти Молдавии наняли известную детективную фирму из США Kroll. По ее данным, интересы Grandwood Systems обслуживал оффшор Bridgepoint AG. Он специализировался на сокрытии реальных бенефициаров-партнеров. Впоследствии суд Кипра вынудил Ростовцева озвучить свое имя среди владельцев Grandwood Systems. Кроме того на Кипре суд также арестовал у бизнесмена 113 миллионов долларов, а бывший его деловой партнер Александр Щукин оспаривает хищение угольных активов. Кстати, в СМИ не раз появлялась информация об участии Ростовцева в транзите контрабандного угля из ДНР.

Среди фамилий людей, которым Ростовцев мог давать крупные взятки, значится Руслан Бабаев – бывший гендиректор «Первой грузовой компании», «дочки» РЖД. Также фигурируют другие топ-менеджеры РЖД, ибо именно на железнодорожных перевозках производится основная отгрузка угля.

Related articles:



Суд заставил Дмитрия Киселева расплатиться за виллу в Крыму
23.01.2019

Телеведущий должен уплатить архитектору своего особняка в Коктебеле 2,6 миллиона рублей.

Как отработало 2 миллиона долларов лицо «Первого канала» Кирилл Клейменов
23.01.2019

Карьере Кирилла Клейменова – лицу «Первого канала» - могут позавидовать многие заслуженные мастера массмедиа: ведущий самой рейтинговой информационной программы страны – «Время», член совета директоров АО «Первый канал». Однако мало кто обращал внимание, что карьерный взлет Клейменова начался неожиданно. Рядовой корреспондент без понятных перспектив и вдруг – резкий подъем в руководство главного СМИ страны. Что же должно было произойти, чтобы так кардинально поменялась жизнь выпускника филфака?

Гайдаровский форум – иллюзорный рай
22.01.2019

Форум проходил в Москве с 15 по 17 января, от него ждали каких-то откровений. Но единственным ярким моментом стало разве что заявление Медведева о том, что бизнесу необходимо помочь управиться с «регуляторной гильотиной».


Российские банки не клюнули на хакерский фишинг
21.01.2019

Центробанк заявил о массированной хакерской атаке на российские банки. Группа кибер-злоумышленников Silence массово оправляла им фишинговые рассылки с российских серверов.

ЧОП против Росгвардии: нефтяные компании пожаловались в Совет безопасности РФ
20.01.2019

Нефтедобытчики опасаются, что Росгвардия станет монополистом на рынке охранных услуг после того, как получила право лишать лицензий ЧОП на объектах топливно-энергетического комплекса.

Пока гаражи выводят на свет, малый бизнес спрячется в тень
18.01.2019

Верхняя палата российского парламента одобрила пакет законов о налоге на самозанятых, он уже действует в Москве и трех регионах. Если эксперимент пройдет успешно, налог распространят на остальные регионы.


Топ-менеджера четвертой по величине алкогольной компании обвиняют в мошенничестве
17.01.2019

Гендиректора «Алкогольной сибирской группы», известной своими марками водки «Пять озер» и «Хаски», задержали 15 января. Компания уверяет, что она тут не при чем.

Бывший вице-президент «Росгосстраха» обул компанию на 6 миллиардов рублей
16.01.2019

Следствие подсчитало ущерб, нанесенный ПАО «Росгосстрах» Сергеем Хачатуровым.

Отца пятерых детей могут раскулачить
16.01.2019

Генпрокуратура готовит в суд материалы, где потребует передачи имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна государству.

«Алроса» перейдет с якутских алмазов на африканские
15.01.2019

По данным компании, африканские месторождения содержат половину мировых запасов алмазов. «Алроса» начнет развивать их добычу в Зимбабве.

Россияне недовольны правительством
15.01.2019

Согласно опросам Левада-центра, более 50% россиян считают, что действующему кабинету министров пора в отставку. За то, чтобы он остался в прежнем составе, высказались 40% респондентов.



© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика